暗号通貨シーンの探索: 上位 11 件の詐欺と重要な安全上のヒントを深く掘り下げる

Aug 20, 2023

タブレットコンピューターを使用した、顔のないフード付きの男性を使った暗号通貨詐欺のコンセプト。

ビットコインや代替デジタル通貨の普及が急激に増加したことで、隠された邪悪な側面が明らかになりました。 無数の詐欺スキームがあふれる広範なサイバー犯罪領域の拡大を推進しています。 欺瞞的な犯罪者は、オンライン領域の無防備な住人を積極的にターゲットにし、彼らを欺いて貴重なビットコインの保有を奪う機会を熱心に期待しています。 この啓発的な解説の中で、私は暗号通貨の分野で蔓延している詐欺の一般的なタイプを解明すると同時に、デジタル資産の利用の中でセキュリティを確保するための貴重な指針を提供したいと考えています。

魅力的な低価格のビットコイン価格や最小限の取引手数料を提示する広告に遭遇した場合は注意してください。 これらは、本物の暗号通貨取引所を装った欺瞞的なプラットフォームにあなたを導く罠である可能性があります。 もう 1 つの明らかな詐欺の兆候は、PayPal の資金をビットコインに変換する手口です。 詐欺 Web サイトは通常、PayPal のメールアドレスと希望の使用金額を尋ねます。 その後、トランザクション認証用の QR コードが表示されます。 悲しいことに、約束されたビットコインは届かず、その結果、PayPal アカウントが危険にさらされてしまいます。

ウォレットの主な機能が取引の促進やスマート コントラクトの実行ではなく、主に暗号通貨の保護を中心に展開していることを考えると、不正なビットコイン ウォレットの検出はかなり複雑な作業であることが判明する可能性があります。 したがって、これらの欺瞞的な計画は通常、当面の金銭的利益を中心としたものではありません。 不正ウォレットは最終的にはデジタル資産を略奪することを目的としているかもしれませんが、多くの場合、最初の目的として機密データの取得を優先します。

特定のオンライン プラットフォームでは、非常に有利に見える魅力的な暗号通貨の提案であなたを魅了する場合があります。 これらは、12 時間で 2 倍になるなど、驚くほど短い時間枠内でビットコイン資産が指数関数的に増加することを保証します。 それにもかかわらず、これはポンジ スキームの典型的な兆候として機能することがよくあります。 残念ながら、ビットコインの保有を手放すと、最初の金額さえも回収できる可能性は非常に低くなります。

ICO 詐欺には、仮想通貨企業の資本を確保するために、捏造された詳細、約束、粉飾された主張の流布によって投資家が誤解される、イニシャル コイン オファリング中の欺瞞的な事業が含まれます。 これらの不正行為は、透明性の欠如、プロジェクトの誤った特徴付け、またはあからさまな窃盗により、投資家に経済的損失をもたらすことがよくあります。

クラウド マイニングとは、集合的な計算能力を備えたリモート データ センターの機能を利用する暗号通貨マイニングのプロセスを指します。 基本的に、クラウド マイニング サービス プロバイダーは、マイニング ハードウェアと処理能力をクライアントにリースすることで、高価なマイニング機器への投資や管理を必要とせずに暗号通貨をマイニングできるようにします。 この概念自体は賞賛に値し、完全に正当なものですが、悪意のある個人が欺瞞的な計画を開始することがよくあります。 彼らは壮大な約束で将来の投資家を誘惑しますが、実際には、彼らが提供するリターンは約束された報酬を大幅に下回ることがよくあります。

ビットコインの盗難がデジタル領域を超えて拡大するにつれ、世界各国の管轄区域が暗号通貨取引を管理するための新しい法律や規制を導入しています。 これらの規制変更により、一部の地域では従来のオンラインでのビットコインの売買に一定の障害が生じています。 その結果、ビットコイン経済は変化を遂げ、トレーダーは取引のために対面を選択することがあります。

現場でのやり取りに伴う潜在的な危険性を浮き彫りにする注目すべき事件が数多く発生しています。 たとえば、インドでは、ある起業家が魅力的な低価格で BTC を取得しようとして強盗の餌食になりました。 彼は小売複合施設で売り手と称する人々と会う予定を立てていたが、彼らの罠にはまり、取引のために特別に持ってきた5万ドルを失うことになった。

フィッシングは、間違いなくオンライン ドメインで蔓延している詐欺の 1 つであり、評判の良い信頼できるサービスになりすました詐欺的な Web サイトにユーザーを誘導することでユーザーを欺こうとします。 悪意のある電子メールは、現在利用している仮想通貨取引所またはウォレット サービスから発信されているように見えます。 サイバー犯罪者は通常、過去のさまざまなデータ侵害から個人情報を取得し、それをフィッシングメール内で悪用します。

さらに、詐欺師はオンライン広告や疑わしい検索エンジン最適化 (SEO) 戦略を利用して、ユーザーが「BTC 購入」や「仮想通貨取引所」などの特定の用語を検索しているときに、不正なウォレットやビットコイン取引所にリダイレクトする可能性があります。 これらの操作された Web サイトは頻繁に検索結果の上層部に侵入し、疑いを持たないユーザーを巧妙に罠に誘い込みます。

暗号通貨の分野におけるフラッシュ ローン攻撃とは、ハッカーがフラッシュ ローンの固有の特性を悪用して価格を操作したり、資金に不正にアクセスしたりする例を指します。 フラッシュ ローンを使用すると、同じ取引内で返却する限り、ユーザーは一時的に多額の暗号通貨を借りることができます。 攻撃者はこれを利用して、単一の取引内で複雑で協調的なアクションを開始し、市場の混乱を引き起こしたり、融資が返済される前に資金を吸い上げることを可能にする悪意のある工作を実行したりすることがよくあります。

ポンプ・アンド・ダンプ戦略には、協調的な購入や欺瞞的な肯定的な情報の流布を通じて、暗号通貨の価値を意図的につり上げる (ポンプする) という操作形式が含まれます。 価格が大幅に上昇すると、加害者は速やかに保有株を売却（投げ売り）し、突然の大幅な価格下落を引き起こします。 これは詐欺師にとっては大きな利益をもたらす可能性がありますが、ポンプ段階で投資した人にとっては大きな損失につながります。 これらのスキームは詐欺的な性質があるため、多くの国で違法とみなされています。 ただし、暗号通貨の分散型かつグローバルな性質により、そのようなスキームを効果的に防止する際に課題が生じる可能性があります。

欺瞞的なエアドロップ スキームは、仮想通貨詐欺の蔓延した形態を表しており、悪意のある攻撃者が無料のデジタル コインを提供することで無防備な個人を誘惑します。 これらの詐欺の主な目的は、秘密鍵や個人情報などの機密情報を要求したり、報酬と称する「ロックを解除する」ために名目上の支払いをさせることで被害者を罠にはめることです。 残念ながら、参加者は規定の要件を満たした後は手ぶらで残され、報酬も受け取れません。 詐欺師は、無料の景品という概念を巧妙に捏造することで、楽に利益を得たいという本質的な欲求を巧みに利用します。

クリプトジャッキングは、ハッカーが他人の計算リソースを密かに悪用して暗号通貨のマイニングを行う一種のサイバー犯罪を指します。 この極悪非道な行為は、通常、ユーザーのパソコンまたは Web サイトに悪意のあるコードを侵入させることによって行われます。 何の疑いも持たない個人が感染したソフトウェアをインストールしたり、ハッキングされた Web サイトにアクセスしたりすると、そのコンピューターの処理能力は本人の認識や同意なしに暗号通貨マイニングに利用されます。 その結果、この違法行為により、システムのパフォーマンスが低下し、消費電力が増加し、ハードウェア コンポーネントの磨耗が加速されます。 このような行為は非倫理的かつステルス的であり、ハッカーが他人のリソースを犠牲にして不当に利益を得る一方で、重大なサイバーセキュリティリスクを引き起こす可能性があります。

保護に関するヒントは、デジタル セキュリティと投資におけるベスト プラクティスの遵守という 2 つの主要な領域を中心に展開されます。

仮想通貨を取り巻く興奮が下火になっているにもかかわらず、業界は新たな取り組みの出現により拡大を続けています。 仮想通貨は私たちの社会に根付き、重要な存在として残り続けます。 それにもかかわらず、仮想通貨ドメインは新興の通貨形式として、常に新しい詐欺師を引き寄せます。 蔓延する詐欺に常に警戒し、推奨されるセキュリティのヒントを遵守し、PrimeXBT 暗号先物のような信頼できる取引プラットフォームのみを調査することで、暗号通貨取引に伴う固有のリスクを軽減できます。